Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика противодействия отмыванию денег (AML) и процедуры "Знай своего клиента" (KYC)

Мы на Казино Kent нацелены на обеспечение максимальной безопасности для всех наших игроков и клиентов. Для этого мы проводим проверку учетных записей клиентов на трехуровневой основе.

Это необходимо для подтверждения подлинности данных зарегистрированных пользователей и убеждения в том, что используемые ими методы депозита не являются краденными или использованными третьими лицами. Это является важным шагом в борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и места проживания клиента могут потребоваться различные меры безопасности при вводе и выводе средств.

Казино Kent также предпринимает меры по контролю и ограничению рисков отмывания денег, в том числе выделяя соответствующие ресурсы и проводя процедуры KYC.

Мы строго придерживаемся высоких стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "Знай своего клиента" (KYC) в соответствии с европейскими директивами.

Политика AML/KYC на Казино Kent соответствует следующим требованиям:

• Директива ЕС: "Директива 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег" • Регламент ЕС: "Регламент 2015/847 о сопроводительной информации к переводам средств" • Различные регулятивные акты ЕС о наложении санкций или ограничительных мер против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойное использование товаров • Закон Бельгии: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег"

Идентификация и верификация клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений является критическим элементом как в контексте борьбы с отмыванием денег, так и в рамках политики KYC.

Этот процесс включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения, каждое из которых сопровождается рукописной записью, включающей шесть случайно сгенерированных чисел. Также требуется второе изображение с лицом пользователя. Пользователь имеет возможность скрыть определенную информацию на документе, кроме данных, необходимых для идентификации.

Обратите внимание, что на изображении должны быть видны все четыре угла документа, и все детали должны быть четко видны, за исключением тех, которые могут быть скрыты. При необходимости могут потребоваться дополнительные документы.

Санкционные списки и проверка на политически значимых лиц (PEP)

Лица с политическим статусом (PEP) - это лица, занимающие высокие публичные должности, такие как президенты, политики, мэры и т.д.

Транзакции, связанные с PEP, считаются высокорисковыми, и Казино Kent стремится минимизировать этот риск. Мы классифицируем PEP на несколько категорий:

  • Иностранные PEP включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков и т.д.
  • Внутренние PEP - это лица, занимающие важные должности внутри страны.
  • PEP международных организаций - это лица, занимающие видные должности в международных организациях.
  • Члены семьи и близкие партнеры PEP.

Мы осуществляем проверку по санкционным спискам, включая списки ООН, ЕС, а также национальные санкционные списки различных стран. Важно отметить, что списки PEP постоянно обновляются, и мы регулярно обновляем наши данные для соответствия этим спискам. Казино Kent не предоставляет услуги лицам, включенным в списки PEP и санкционные списки.

Проверка места жительства

Для подтверждения места жительства будет использоваться несколько электронных чеков, основанных на двух различных базах данных. В случае неудачного электронного подтверждения, пользователь/клиент может пройти процедуру проверки вручную.

В качестве подтверждения места проживания требуется предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес в течение последних трех месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше местоположение.

Для ускорения процесса утверждения убедитесь, что документ предоставлен с четким разрешением, чтобы все четыре угла были видны, а текст читаем.

Примерами таких документов могут служить счета за электроэнергию, воду, банковские выписки или официальные документы, адресованные вам от правительства. Сотрудник может также провести дополнительные проверки при необходимости.

Источник средств

Если игрок вносит сумму более пяти тысяч евро, производится анализ источника происхождения средств (SOW).

Примерами SOW могут служить владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции или доход от семьи. Очень важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. В случае недостаточной ясности сотрудник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь совершает внесение этой суммы за один раз или несколько транзакций, суммирующих эту сумму, учетная запись будет заморожена. Пользователю будет отправлено электронное письмо с инструкциями по прохождению вышеуказанных проверок и предоставлению информации на сайте.

Казино Kent также запрашивает банковский перевод или данные кредитной карты для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента и получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основные документы для первого этапа

Базовый документ будет доступен на странице настроек на сайте Казино Kent. Каждый пользователь должен предоставить следующую информацию: имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением, сотрудник может также провести дополнительные проверки по ситуации.

 

Оставить отзыв о Кент казино